天天最新：中国稀土: 第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土公告编号：2023-001

(资料图)

中国稀土集团资源科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023

年 1 月 13 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届

董事会第二十五次会议的通知。会议于 2023 年 1 月 18 日在江西省赣州市章贡

区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董

事会会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议由公司董事长刘雷云先生

主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表

决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提

交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会

的通知》。

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三、备查文件

议；

前认可意见和发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二○二三年一月十八日

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