环球关注：露笑科技: 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002617       证券简称：露笑科技          公告编号：2023-007

               露笑科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会议召开情况

   露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第二

十四次会议于 2023 年 2 月 1 日以书面形式通知全体董事，2023 年 2 月 8 日上午

出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事

及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

司章程》等相关规定。

   二、 董事会议审议情况

   经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露

笑集团”）拟向公司提供不超过 1.5 亿元的无偿借款。

   本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款，公司不提供任

何担保，并且不支付任何借款费用，不存在其他协议安排。关联董事鲁永已回避

表决。

   独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、

                      《证券日报》、

                            《中国证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东无偿借款暨关

联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

   三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

                  露笑科技股份有限公司董事会

                    二〇二三年二月九日

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