证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2023-022
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
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第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2023年3月10日以邮件方式发出会议通知，并于2023年3月21日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
根据公司 2022 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公
司 2022 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司 2022 年年度报告》以及《北京淳中科技股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（二） 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部
治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的
各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能
力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大
量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2022年度履职报告》并将在公
司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事2022
年度履职报告》。
公司董事会审计委员会递交了《2022年度董事会审计委员会履职报告》，具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《北京淳中科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（三） 审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
根据公司总经理 2022 年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股
份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股
份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（五） 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，并结合公
司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司 2023 年
度财务预算报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（六） 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2022 年利润分配预案
为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），拟派发现金红利总额为
的 3,343,000 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为
准）。
如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生
变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（七） 审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预
计日常关联交易的议案》
了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对 2023 年度日
常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合
理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关
联交易的公告》。
关联董事张峻峰对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（八） 审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（九） 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连
续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外
的资金收益。公司将在不超过人民币 60,000 万元（含）的额度内使用自有闲置
资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置
资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月
内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决
策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十一） 审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力
以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员 2023
年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公
司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独
立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按月发放。
公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬
主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发
放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按各考核周期进行考核发放。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十二） 审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十三） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》第三期限制性股票回购注销
事 项 已 实 施 完 毕 ， 回 购 注 销 限 制 性 股 票 1,150,800 股 ， 公 司 注 册 资 本 减 少
中转债”，本次发行的可转债转股期自2022年1月27日至2026年7月20日止，自前
次工商注册资本变更至今，“淳中转债”累计转股数量1,990股，公司注册资本
增 加1,990元；综上 ，公司注册资本减少 1,148,810元，注册资 本由人民币
期，具体股本变更情况以工商登记机关核准为最终结果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十四） 审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司变更登记的议案》
该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授
权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手
续,变更内容以工商登记机关核准为最终结果。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（十五） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十六） 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
根据本次董事会所提议案，提请于 2023 年 4 月 11 日召开公司 2022 年年度
股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
相关事项的事前认可意见》；
相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
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质检
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