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电投产融: 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-01-13 16:57:30 来源:证券之星

证券代码:000958   证券简称:电投产融   公告编号:2023-008


(资料图片)

  国家电投集团产融控股股份有限公司

  关于召开2023年第二次临时股东大会

          的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)

第七届董事会第七次会议决议,公司定于2023年2月2日以现

场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股

东大会。现将有关事项公告如下:

   一、会议基本情况

   (一)会议届次

   (二)会议召集人

   公司董事会。2023年1月13日公司第七届董事会第七次

会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会

的议案》。

   (三)会议召开的合法、合规性

   本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (四)会议召开日期和时间

   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年2月

交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时

间为2023年2月2日9:15~15:00期间的任意时间。

   (五)会议的召开方式

   本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

   (六)会议的股权登记日

   (七)出席对象

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股

东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

   (八)会议召开地点

   北京市西城区金融大街28号院3号楼,公司1617会议室。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

 议案                        该列打钩的栏

             议案名称

 编码                        目可以投票

  (二)议案内容披露情况

  本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年1月14

日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上刊登的《第七届

董事会第七次会议决议公告》《第七届监事会第四次会议决

议公告》等。

  (三)特别强调事项

  本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票,视

为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以

第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总

议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为

准。

 三、会议登记等事项

  (一)登记方式

 出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登

记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函

方式登记等方式。

  (二)登记地点

 北京市金融大街28号院3号楼,国家电投集团产融控股

股份有限公司证券部。

  (三)登记时间

以收到邮戳日为准)。

  (四)出席会议所需携带资料

 自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份

证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会

议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东

授权委托书和代理人有效身份证件。

 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表

人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件2),

能证明法定代表人资格的有效证明。

  (五)会务常设联系人

  联 系 人:孙娟

  联系电话:010—86625908

  传   真:010—86625909

  电子邮箱:dtcr@spic.com.cn

  通讯地址:北京市西城区金融大街28号院3号楼

  邮政编码:100033

  (六)会议费用情况

  会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

详见附件1。

  五、备查文件

七次会议决议

四次会议决议

  特此公告。

  附件:

          国家电投集团产融控股股份有限公司

                   董 事 会

附件1

      参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投

票。

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃

权。

其他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投

票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表

决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

附件2

                授权委托书

   (委托人名称)现持有国家电投集团产融控股股份有限

公司(股份性质及数量),兹全权委托(受托人姓名、身份

证号码)出席国家电投集团产融控股股份有限公司2023年第

二次临时股东大会,并按照如下指示行使会议议案的表决

权。

                       备注   表决意见

议案

         提案名称

编码                 该列打钩的栏

                          同意   反对   弃权

                   目可以投票

       总议案:除累积投票

       制外的所有议案

       关于修订《股东大会

       议事规则》的议案

       关于修订《董事会议

       事规则》的议案

       关于修订《监事会议

       事规则》的议案

   本授权委托书签发日期:

   有效期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

   委托人签名(或盖章):

   (委托人非自然人股东的,应当由委托单位法定代表人

签字并加盖单位公章)

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关键词: 临时股东大会

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